دليل XBO لطلبات جهات إنفاذ القانون
مقدمة
وفقاً لشروط خدمة XBO، تُقدَّم خدمات XBO.com من قِبَل جهات مختلفة.
يجب تقديم جميع طلبات جهات إنفاذ القانون إلى [email protected] أو [email protected]. يُرجى العلم بأنه بتقديم طلبك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ XBO.
عند الاقتضاء، سنستجيب للطلبات الواردة من ضباط إنفاذ القانون المعتمدين (الذين يستخدمون عنوان بريد إلكتروني من نطاق حكومي رسمي) مع إثبات الصلاحية (وثيقة تثبت صلاحيتك الشخصية بوصفك ممثلاً لجهة إنفاذ القانون الخاصة بك لإدارة هذا الطلب، مثل صورة شارة وكيلك).
سنبذل قصارى جهدنا للرد على طلباتك في أقرب وقت ممكن. إذا لم تتلقَّ ردنا، يُرجى التحقق من مجلد البريد غير الهام/البريد المزعج في بريدك الإلكتروني.
إذا كان ذلك مناسباً، يُرجى أيضاً الرجوع إلى وثائق معاهدة التعاون القانوني الدولي المناسبة في حال تورط إنفاذ القانون عبر الحدود.
المعلومات المطلوبة
لكي نأخذ طلبك بعين الاعتبار، يجب عليك:
1. ذكر الإجراءات/العناصر المطلوبة تحديداً؛
2. تزويدنا بالتفاصيل التالية:- الاسم الكامل لجهة إنفاذ القانون الخاصة بك وصلاحيتها القانونية لتقديم هذا الطلب؛
- معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بك (عنوان البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف)؛
- نظرة عامة زمنية على الحادثة المزعومة قيد التحقيق، بما في ذلك الحقائق الجوهرية للقضية، مع الإشارة إلى المسائل التالية حيثما أمكن:
- جميع عناوين المحافظ ذات الصلة وأرقام تعريف المعاملات ('TXID')، بدءاً من أول معاملة أبلغ عنها الضحية ('المعاملة الأولى') وجميع المعاملات اللاحقة التي تُظهر كيفية تتبع الأموال إلى XBO (يُرجى تحديد نوع الرمز المميز والمبلغ لكل معاملة، وسلسلة الكتل ذات الصلة)؛
- في الحالات المعقدة، يُرجى ذكر الإجمالي الكلي للمبلغ محل النزاع (بالرموز المميزة والقيمة التقريبية بالدولار الأمريكي)، وتضمين تفصيل لتسهيل فهمنا؛
- نتائج تحقيقك حتى الآن، بما في ذلك معلومات عن المحتال المزعوم، والظروف التي أقنع فيها الضحية المزعومة بإجراء المعاملة الأولى؛
3. الإجراءات/العناصر المطلوبة.
يجب أن تكون جميع الطلبات والمرفقات باللغة الإنجليزية.
يجب أيضاً تقديم جميع عناوين المحافظ وأرقام تعريف المعاملات ذات الصلة بتنسيق مستند Word أو تنسيق PDF قابل للنسخ.
