قاعدة السفر هي اشتراط تنظيمي يضمن أن تتشارك المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) معلومات المعاملات عند تحويل أصول العملات المشفرة فوق حد معين. تساعد هذه القاعدة في منع غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة، بما يتوافق مع معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) العالمية.
في XBO.com، نلتزم التزاماً كاملاً بمتطلبات قاعدة السفر في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها. للمعاملات التي تستوفي الحدود التنظيمية، نجمع المعلومات الضرورية ونرسلها بأمان، بما في ذلك تفاصيل المُرسِل والمستلم، وفقاً لما تفرضه الجهات التنظيمية العالمية مثل مجموعة العمل المالي (FATF).
ما يعنيه ذلك بالنسبة لك:
- المعاملات التي تتجاوز الحد المحدد قد تتطلب تحققاً إضافياً.
- قد تُشارَك معلومات مثل عناوين المحافظ وتفاصيل المُرسِل/المستلم ومبالغ المعاملات بأمان مع الشركاء المرخَّصين.
هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا!
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل أو المساعدة بشأن الامتثال لقاعدة السفر، لا تتردد في التواصل معنا:
- البريد الإلكتروني: [email protected].
فريقنا متاح لمساعدتك في أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بالامتثال والمعاملات الآمنة.
